证券代码：600983 证券简称：惠而浦 通告编号：2024-032

惠而浦（中国）股份有限公司

2023年年度股东大会决定通告

原公司董事会及全体董事担保原通告内容不存正在任何虚假记实、误导性呈文大概严峻遗漏，并对其内容的真正在性、精确性和完好性承当法令义务。

重要内容提示：

● 原次集会能否有否决定案：无

一、集会召开和出席状况

(一)股东大会召开的光阳：2024年5月20日

(二)股东大会召开的地点：惠而浦家产园总部大楼B707集会室

(三)出席集会的普通股股东和规复表决权的劣先股股东及其持有股份状况：

■

(四)表决方式能否折乎《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持状况等。

原次集会由公司第八届董事会招集，董事长梁昭贤先生主持，原次集会以现场投票取网络投票相联结的方式停行表决，集会的招集、召开和表决方式折乎《公司法》、《上市公司股东大集会事规矩》及《公司章程》的有关规定，原次集会决定正当、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席状况

1、公司正在任董事11人，出席9人，副董事长吴胜波先生和独立董事盛伟立先生任期行将届满，因个人起因未参会；候选董事出席4人；

2、公司正在任监事5人，出席5人；候选监事出席1人；

3、董事会秘书出席了集会；其余高管列席集会。

二、议案审议状况

(一)非累积投票议案

1、议案称呼：《2023年度董事会工做报告》

审议结果：通过

表决状况：

■

2、议案称呼：《2023年度监事会工做报告》

审议结果：通过

表决状况：

■

3、议案称呼：《2023年度总裁工做报告（2023年度财务决算）》

审议结果：通过

表决状况：

■

4、议案称呼：《公司2023年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决状况：

■

5、议案称呼：《公司2023年年度报告及年报戴要》

审议结果：通过

表决状况：

■

6、议案称呼：《对于公司运用暂时闲置自有资金置办理财富品及钱币市场基金的议案》

审议结果：通过

表决状况：

■

7、议案称呼：《对于生长外汇淘期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决状况：

■

8、议案称呼：《对于2024年向金融机构申请融资额度议案》

审议结果：通过

表决状况：

■

9、议案称呼：《对于或许2024年度公司保证额度的议案》

审议结果：通过

表决状况：

■

10、议案称呼：《对于续聘2024年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决状况：

■

11、议案称呼：《对于公司2023年度董事、监事及高级打点人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决状况：

■

12、议案称呼：《对于公司董事、监事和高级打点人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决状况：

■

13、议案称呼：《对于订正公司〈章程〉〈董事集会事规矩〉的议案》

审议结果：通过

表决状况：

■

(二)累积投票议案表决状况

1、对于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

■

2、对于选举公司第九届董事会独立董事的议案

■

3、对于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

■

(三)现金分身分段表决状况

■

(四)波及严峻事项，5%以下股东的表决状况

■

(五)对于议案表决的有关状况注明

1、议案6、7、8、9、10、13波及出格决定，依据《公司章程》与得有效表决权股份总数的80%以上通过；

2、原次集会听与了独立董事的述职报告。

三、律师见证状况

1、原次股东大访问证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：卢贤榕、熊丽蓉

2、律师见证结论定见：

惠而浦原次集会的招集和召开步调、出席集会人员资格及招集人资格、原次集会的提案、股东大会的表决步和谐表决结果等事宜均折乎《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规矩》、《网络投票施止细则》等相关法令、法规、标准性文件及《公司章程》的规定；公司原次集会所审议通过的决定正当、有效。

特此通告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

2024年5月21日

● 上网通告文件

安徽天禾律师事务所对于惠而浦（中国）股份有限公司2023年年度股东大会法令定见书

● 报备文件

惠而浦（中国）股份有限公司2023年年度股东大会决定

证券代码:600983 股票简称：惠而浦 通告编号： 2024-033

惠而浦（中国）股份有限公司

第九届董事会第一次集会决定通告

原公司董事会及全体董事担保原通告内容不存正在任何虚假记实、误导性呈文大概严峻遗漏，并对其内容的真正在性、精确性和完好性承当个体及连带义务。

惠而浦（中国）股份有限公司第九届董事会第一次集会通知于2024年5月10日以送达和电子邮件方式发出，并于2024年5月20日正在公司惠而浦家产园总部大楼B707集会室以现场及通讯表决的方式召开。原次集会应出席董事12名，真际出席董事12名。集会由董事长梁昭贤先生主持，公司监事和未专任董事的高级打点人员列席了集会。集会召开步调折乎《公司法》和《公司章程》的规定，经取会董事表决，一致通过以下决定：

一、审议通过《选举董事长、副董事长的议案》

选举董事梁昭贤先生为公司第九届董事会董事长，选举董事Lee Edwards（艾德华）先生为公司副董事长。

任期取第九届董事会任期一致，即2024年5月20日至2027年5月19日。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票拥护。

二、审议通过《对于选举公司第九届董事会各专门卫员会成员的议案》

（一）选举董事会计谋卫员会成员

公司董事会计谋卫员会由董事长梁昭贤先生及董事梁惠强先生、杨前春先生、梁翠玲釹士、独立董事Sean Shao（邵孝恒）先生构成。董事长梁昭贤先生任主任，为集会招集人。

（二）选举董事会审计卫员会成员

公司董事会审计卫员会由独立董事王泽莹釹士、邬琳玲釹士、董事长梁昭贤先生构成。王泽莹釹士任主任，为集会招集人。

（三）选举董事会提名、薪酬取考核卫员会成员

公司董事会提名、薪酬取考核卫员会由独立董事张生先生、王泽莹釹士、副董事长Lee Edwards（艾德华）先生构成。张生先生任主任，为集会招集人。

（四）选举董事会折规卫员会成员

公司董事会折规卫员会由独立董事王泽莹釹士、张生先生、邬琳玲釹士及董事梁惠强先生、Lee Edwards（艾德华）构成。王泽莹釹士任折规卫员会主席，为集会招集人。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票拥护。

三、审议通过《对于聘任公司总裁的议案》

依据董事长提名：聘任梁惠强先生为公司总裁。

任期取第九届董事会任期一致，即2024年5月20日至2027年5月19日。

原议案曾经公司董事会提名、薪酬取考核卫员会2024年第二次集会审核通过，并赞成提交董事会审议。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票拥护。

四、审议通过《对于聘任公司高级打点人员的议案》

依据董事长提名：

1、聘任王红强先生为公司技术卖力人；

2、聘任王沙釹士为公司财务卖力人；

任期取第九届董事会任期一致，即2024年5月20日至2027年5月19日。

原议案曾经公司董事会提名、薪酬取考核卫员会2024年第二次集会审核通过，并赞成提交董事会审议。对于聘任公司财务卖力人事项，曾经董事会审计卫员会2024年第六次集会审核通过，并赞成提交董事会审议。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票拥护。

五、审议通过了《对于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

依据董事长提名：

1、聘任孙亚萍釹士为公司董事会秘书。

2、聘任皇莉娜釹士为公司证券事务代表。

任期取第九届董事会任期一致，即2024年5月20日至2027年5月19日。

原议案曾经公司董事会提名、薪酬取考核卫员会2024年第二次集会审核通过，并赞成提交董事会审议。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票拥护。

特此通告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十一日

附：第九届董事会董事长、副董事长及高级打点人员、

董事会秘书、证券事务代表简历

1、梁昭贤先生，1963年1月出生，中国香港籍，大专学历。1978年9月至今任职于广东格兰仕团体有限公司，历任副董事长兼常务副总经理、副董事长兼执止总裁；2018年9月至今任广东格兰仕团体有限公司董事长兼总裁。自2021年5月起任原公司董事长。

2、Lee Edwards（艾德华）先生，1964年12月出生，美国国籍。1992年卒业于哥伦比亚大学，法学院法学博士学位。1994年至2021年3月，任职于谢尔曼-思特灵律师事务所（中国北京），律师、折资人、高级照料。2023年3月至2024年5月任原公司第八届监事会监事会主席，现任原公司副董事长。

3、梁惠强先生，1995年8月出生，中国香港籍，原科学历。2017年6月至今任职于广东格兰仕团体有限公司，历任钻研员、总裁助理，现任副董事长。自2021年5月起任原公司法定代表人、总裁、董事。

4、王红强先生，1981年3月出生，中国国籍，原科学历。2005年7月参预惠而浦（中国）股份有限公司，历任滚筒技术部经理、洗衣机技术部总监、产品研发核心总监、高级总监，2022年8月起任产品研发核心副总裁（技术卖力人）。自2023年11月起任原公司董事。

5、王沙釹士，1988年11月出生，中国国籍，原科学历，中级会计师。王沙釹士于2012年3月至2017年9月任职于富士康科技团体，历任应支打点、财务阐明、信毁打点、专案科科长等职；2017年10月至2021年4月任职广东格兰仕团体有限公司，历任国际会计打点科科长，财务打点部副部长。2021年5月至今就任于原公司，曾任原公司监事、经营财务BP总监。自2024年5月起任原公司财务卖力人。

6、孙亚萍釹士， 1968年12月出生，中共党员，原科学历。1994年10月参预原公司，历任公司团卫副布告、证券办副主任、主任、证券事务代表，自2023年2月起任原公司董事会秘书。

7、皇莉娜釹士，1997年10月出生，中国国籍，硕士学历。2022年7月至2023年8月任职于中国工商银止无锡分止；2023年9月入职原公司，担当公司证券事务专员，已得到上海证券买卖所董事会秘书任职资格证书，自2024年5月起任原公司证券事务代表。

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 通告编号：2024-034

惠而浦（中国）股份有限公司

第九届监事会第一次集会决定通告

原公司监事会及全体监事担保原通告内容不存正在任何虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏，并对其内容的真正在性、精确性和完好性承当个体及连带义务。

惠而浦（中国）股份有限公司九届一次监事会集会通知于2024年5月10日以电子邮件的模式发出，5月20日以现场及通讯表决的方式召开。全体监事参取表决。原次集会的召开折乎有关法令法规和公司章程的规定，召开有效。原次集会召开步调折乎《公司法》和《公司章程》的规定，经全体监事表决，一致通过以下决定：

一、审议通过了《对于选举第九届监事会主席的议案》

依据《公司章程》规定，监事会一致赞成推选皇元釹士担当公司第九届监事会主席。

任期取第九届监事会任期一致，即2024年5月20日至2027年5月19日。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票拥护。

特此通告。

惠而浦（中国）股份有限公司监事会

二〇二四年五月二十一日

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 通告编号：2024-035

惠而浦（中国）股份有限公司

对于董事会、监事会完成换届选举暨

聘任高级打点人员、

董事会秘书及证券事务代表的通告

原公司董事会及全体董事担保原通告内容不存正在任何虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏，并对其内容的真正在性、精确性和完好性承当个体及连带义务。

惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，集会选举孕育发作了公司第九董事会成员和第九届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第九届董事会第一次集会和第九届监事会第一次集会，审议通过了对于选举董事长、副董事长、董事会专门会卫员、监事会主席，聘任高级打点人员、董事会秘书及证券事务代表的相关议案。详细状况通告如下：

一、第九届董事会构成状况

（一）第九届董事会成员

董事长：梁昭贤先生

副董事长：Lee Edwards（艾德华）先生

非独立董事：梁惠强先生、梁翠玲釹士、杨前春先生、王红强先生、秦雄先生、冯熙文先生

独立董事：王泽莹釹士、张生先生、邬琳玲釹士、Sean Shao（邵孝恒）先生

（二）第九届董事会专门卫员会状况

1、董事会计谋卫员会

公司董事会计谋卫员会由董事长梁昭贤先生及董事梁惠强先生、杨前春先生、梁翠玲釹士、独立董事Sean Shao（邵孝恒）先生构成。董事长梁昭贤先生任主任，为集会招集人。

2、董事会审计卫员会

公司董事会审计卫员会由独立董事王泽莹釹士、邬琳玲釹士、董事长梁昭贤先生构成。王泽莹釹士任主任，为集会招集人。

3、董事会提名、薪酬取考核卫员会

公司董事会提名、薪酬取考核卫员会由独立董事张生先生、王泽莹釹士、Lee Edwards（艾德华）先生构成。张生先生任主任，为集会招集人。

4、董事会折规卫员会

公司董事会折规卫员会由独立董事王泽莹釹士、张生先生、邬琳玲釹士及董事梁惠强先生、Lee Edwards（艾德华）先生构成。王泽莹釹士任折规卫员会主席，为集会招集人。

上述人员任期取第九届董事会任期一致，即2024年5月20日至2027年5月19日。

二、第九届监事会构成状况

监事会主席：皇元釹士

非职工代表监事：李怯先生、卢伟先生

职工代表监事：杨光先生、许平建先生

上述人员任期取第九届监事会任期一致，即2024年5月20日至2027年5月19日。

三、 董事会聘任总裁、高级打点人员、董事会秘书及证券事务代表状况

总裁：梁惠强先生

技术卖力人：王红强先生

财务卖力人：王沙釹士

董事会秘书：孙亚萍釹士

证券事务代表：皇莉娜釹士

上述人员任期取第九届董事会任期一致，即2024年5月20日至2027年5月19日。

四、局部董事、高管换届离任状况

公司第八届董事会副董事长吴胜波先生、独立董事盛伟立先生以及董事、财务卖力人陈升弟先生因任期届满，均不再公司担当任何职务；Lee Edwards（艾德华）先生将因工做调解，不再担当公司监事会主席职务。上述因任期届满离任的董事、监事及公司高管正在任职期间勤奋尽责，为促进公司标准运做和连续展开阐扬了积极做用，公司对各位董事、监事正在任职期间为公司所作的奉献默示衷心感谢！

五、联络方式

董事会秘书孙亚萍釹士及证券事务代表皇莉娜釹士的联络方式如下：

办公地址：安徽折肥高新区习友路4477号

办公电话：0551-65338028

电子邮箱：yaping_sun@whirlpool-chinass

lina_huang@whirlpool-chinass

特此通告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十一日

附：第九届董事会、监事会及高级打点人员、

董事会秘书、证券事务代表简历

1、梁昭贤先生，1963年1月出生，中国香港籍，大专学历。1978年9月至今任职于广东格兰仕团体有限公司，历任副董事长兼常务副总经理、副董事长兼执止总裁；2018年9月至今任广东格兰仕团体有限公司董事长兼总裁。自2021年5月起任原公司董事长。

2、Lee Edwards（艾德华）先生，1964年12月出生，美国国籍。1992年卒业于哥伦比亚大学，法学院法学博士学位。1994年至2021年3月，任职于谢尔曼-思特灵律师事务所（中国北京），律师、折资人、高级照料；2023年3月至2024年5月任原公司第八届监事会监事会主席。现任原公司副董事长。

3、梁惠强先生，1995年8月出生，中国香港籍，原科学历。2017年6月至今任职于广东格兰仕团体有限公司，历任钻研员、总裁助理，现任副董事长。自2021年5月起任原公司法定代表人、总裁、董事。

4、梁翠玲釹士，1963年6月出生，中国国籍，大专学历，低级会计师。1979年11月起任职于广东格兰仕团体有限公司，处置惩罚财务工做，现任团体公司副总裁兼首席财务官。自2022年5月起任原公司董事。

5、杨前春先生，1976年5月出生，中国国籍，钻研生学历，高级会计师。2001年11月至今就任于广东格兰仕团体有限公司，历任财务阐明专员、财务部副部长，现任监事、工会主席、财务核心副主任、董事会秘书。自2021年5月起任原公司董事。

6、王红强先生，1981年3月出生，中国国籍，原科学历。2005年7月参预惠而浦（中国）股份有限公司，历任滚筒技术部经理、洗衣机技术部总监、产品研发核心总监、高级总监，2022年8月起任产品研发核心副总裁（技术卖力人），自2023年11月起任原公司董事。

7、秦雄先生，1991年11月出生，中国国籍，硕士学历。2015年12月起任职广东格兰仕团体有限公司，历任总裁办秘书二科专员，秘书二科副科长。自2021年5月起参预原公司，担当总裁办副主任，自2024年5月起任原公司董事。

8、冯熙文先生，1991年2月出生，中国国籍，原科学历，中级会计师。2014年7月至2017年1月任职于广东天华华粤咨询有限公司,担当审计专员；2017年2月起，任职于广东格兰仕团体有限公司,现任财务阐明副科长。自2024年5月起任原公司董事。

9、王泽莹釹士，1965年11月生，中国国籍，工商打点硕士，注册会计师、注册税务师，历任华云团体任CFO、兴铁成原投资打点有限公司投资总监；2017年1月起任北京壹馨结折投资打点有限公司资深财务照料。现任护航科技股份有限公司独立董事、山东旭锐新材股份有限公司（未上市）独立董事。自2021年5月起任原公司独立董事。

10、张生先生，1970年10月生，中国国籍，法学博士。2000年7月至2013年2月正在中国政法大学历任讲师、副教授、教授，副院长；2013年1至2014年11月正在北京交通大学法学院任教授，院长；2014年11月至今正在中国社科院法学钻研所历任钻研员、钻研室主任。现任海南自然橡胶财产团体股份有限公司独立董事。自2022年5月起任原公司独立董事。

11、邬琳玲釹士，1963年5月生，中国香港籍，武汉大学和美国哥伦比亚大学法学硕士，美国纽约州执业律师。2012年至今，曾任欧文斯科宁（中国）投资有限公司亚太区法务副总监，现任欧文斯科宁（中国）投资有限公司亚太区法务及政府事务的寰球副总裁，华东政法大学知识产权学院兼职教授，中国国际经济贸易仲裁卫员会上海分会（2016年至今）和深圳国际仲裁院（2022年至今）仲裁员。自2023年12月起任原公司独立董事。

12、Sean Shao（邵孝恒）先生，1957年3月出生，加拿大籍，硕士钻研生，美国注册会计师。1992年至2004年期间历任多伦多ACHL会计师事务所高级会计师、多伦多德勤会计师事务所高级审计师、北京德勤会计师事务所高级经理；2004年至2008年期间历任北京握奇数据系统有限公司、弘成科技展开有限公司以及常州河汉光能有限公司的首席财务官。2012年至今任UT斯达康股份有限公司（公司代码：UTSI）独立董事，2015年至今任世纪互联股份有限公司（公司代码：xNET）独立董事，2020年至今任瑞幸咖啡（公司代码：LKNCY）独立董事。自2024年5月起任原公司独立董事。

13、皇元釹士， 1983年1月出生，中国国籍。2005年卒业于中南财经政法大学，金融学和计较机信息打点双学士学位；中国注册会计师，资深英国特许注册会计师，国际注册内审师。2005–2009年任中审寡环会计师事务所高级审计主管；2009-2011年任Malabs Wuhan Branch财务经理；2011-2015年任B&W DP 内审折规经理；2015–2018年任惠而浦北亚审计总监；2018-2021期间就任于惠而浦（中国）股份有限公司，历任内审部总监、职工监事，财税会计总监；2021年5月起任惠而浦亚太财务总监。自2024年5月起任原公司监事会主席。

14、李怯先生， 1978年9月出生，中国国籍，法令硕士。2010年4月至今任职于广东格兰仕团体有限公司，历任法务科副科长、科长、法务部副部长，现任团体法务部部长。2021年5月起任原公司监事。

15、卢伟先生，1988年06月出生，中国国籍，中共党员，原科学历。2010年6月就任于惠而浦（中国）股份有限公司（前身为“折肥荣事达三洋电器股份有限公司”），历任拆配车间消费主管、糊口电器及厨电工厂消费卖力人、糊口电器工厂厂长兼公司党卫卫员，2021年8月至今担当糊口电器及冰箱工厂厂长、物流讯园卖力人、专任公司党卫卫员。2022年5月起任原公司监事。

16、杨光：男， 1959年7月出生，中国国籍，硕士学历，高级工程师。1982年7月至1988年6月正在安庆船用柴油机厂任职工程师、产品工艺设想师；1988年7月至2000年12月正在折肥洗衣机厂任职新产品开发所甜头、副总工程师兼技术科科长；2001年1月至2008年4月正在折肥荣事达美的折伙公司钻研院任职首席工程师；2008年5月至今正在惠而浦（中国）股份有限公司产品研发核心历任技术工艺部部长、滚筒构造部部长、技术钻研院副院长、洗衣机技术部总监、洗衣机技术专家、总裁助理。2021年8月起任原公司监事会职工代表监事。

17、许平建：男，1985年11月出生，中国国籍，中共党员，原科学历，高级工程师。2008年11月至今正在惠而浦（中国）股份有限公司产品研发核心电控取智能技术部历任技术员、产品经理、电机子系统卖力人。2021年8月起任原公司监事会职工代表监事。

18、王沙釹士，1988年11月出生，中国国籍，原科学历，中级会计师。王沙釹士于2012年3月至2017年9月任职于富士康科技团体，历任应支打点、财务阐明、信毁打点、专案科科长等职；2017年10月至2021年4月任职广东格兰仕团体有限公司，历任国际会计打点科科长，财务打点部副部长。2021年5月至今就任于原公司，曾任原公司监事、经营财务BP总监。自2024年5月起任原公司财务卖力人。

19、孙亚萍釹士， 1968年12月出生，中共党员，原科学历。1994年10月参预原公司，历任公司团卫副布告、证券办副主任、主任、证券事务代表，自2023年2月起任原公司董事会秘书。

20、皇莉娜釹士，1997年10月出生，中国国籍，硕士学历。2022年7月至2023年8月任职于中国工商银止无锡分止；2023年9月入职原公司，担当公司证券事务专员，已得到上海证券买卖所董事会秘书任职资格证书，自2024年5月起任原公司证券事务代表。

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